Cùng với hoccachkinhdoanh.com tìm hiểu về Người dân “sập bẫy” lừa đảo từ sàn giao dịch ALWAYS WIN.
“ Sập bẫy ” vì lời chào mời mê hoặc, cộng với doanh thu cao hơn lãi suất vay ngân hàng nhà nước nhiều lần, hàng trăm người đã cả tin mà nạp tiền vào sàn thanh toán giao dịch ALWAYS WIN với tên miền Gentinggroup1. com, để kiếm tiền trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng, sau khi gom được số tiền lớn, website này giật mình bị “ sập ”, biến mất không dấu vết .
Sau khi bị mất tiền, nhiều trưởng nhóm ALWAYS WIN vẫn lôi kéo nhà góp vốn đầu tư nạp tiền vào app .
Khoảng giữa tháng 8-2021, anh N.V.V. ở phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) được bạn giới thiệu vào sàn giao dịch ALWAYS WIN hướng dẫn cách kiếm 25% lợi nhuận chỉ sau 1 tháng tham gia. Người này quảng cáo, nhà đầu tư nạp tiền vào sàn ALWAYS WIN sẽ được ủy thác cho các chuyên gia tài chính, “bậc thầy đọc lệnh” giao dịch hộ. Lợi nhuận mỗi ngày lên đến 30%, lợi nhuận tổng có thể lên đến 25%. Để tạo niềm tin cho anh N.V.V., đối tượng này thường xuyên gửi hình ảnh những khách hàng của ALWAYS WIN thu về lợi nhuận hàng chục triệu đồng cùng với đó là mức chi trả hoa hồng khủng. Đang thời điểm dịch bệnh khó khăn, anh N.V.V. nghĩ rằng đây là có kênh đầu tư kiếm thêm tiền nên đã xiêu lòng và nhờ hướng dẫn mở tài khoản tại sàn giao dịch ALWAYS WIN. Sau khi anh N.V.V. đồng ý lập tài khoản, đối tượng gửi cho anh một đường link cài đặt ứng dụng (app) ALWAYS WIN để tham gia đầu tư và Gentinggroup1.com dùng để chuyển và rút tiền. Để được tham gia giao dịch, người chơi mới phải nạp vào tài khoản 10 triệu đồng tiền vốn. Những ngày đầu, tiền hoa hồng thu đều đặn từ 200 nghìn đồng, thậm chí có những ngày lên tới hơn 1 triệu đồng. Số tiền lãi này người đầu tư có thể chuyển qua tài khoản của mình và được phép rút tiền ra bình thường. Về bản chất ALWAYS WIN là một ứng dụng gồm nhiều trò chơi hoặc sàn giao dịch đầu tư tiền để hưởng hoa hồng. Sau nửa tháng tham gia, đến ngày 31-8, trưởng các hội nhóm liên tục kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền vào để đầu tư kiếm lợi nhuận lớn sau khi đã được hưởng số tiền hoa hồng khá lớn so với mức đầu tư ban đầu, người chơi hầu hết tham gia đầu tư thêm, người ít nhất là hơn 50 triệu, người nhiều lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng chỉ chưa đầy 24 giờ, ALWAYS WIN bị “sập” khiến số tiền của những người đầu tư bị mất trắng.
Tương tự, chị N.T.M.A. ở phường Đông Thọ, cũng bị mất trắng gần 70 triệu đồng khi tham gia ứng dụng ALWAYS WIN. Vừa mới tham gia ngày 27-8, chị chưa kịp rút tiền lời vì hệ thống treo tiền và thông báo “đang kiểm duyệt”, thì ngày 31-8 ứng dụng này đã “sập”. Chị N.T.M.A. cho biết: Tôi chỉ biết trách mình quá dại dột khi tham gia chơi ứng dụng này, vì biết sẽ có ngày rủi ro, nhưng tôi không ngờ rủi ro này đến quá nhanh và chỉ trong 1 đêm ngủ dậy, trang web đã xóa trắng.
Không chỉ có anh N.V.V. và chị N.T.M.A., mà hàng nghìn người chơi khác cũng rất “ sửng sốt ” vì bị mất tiền chỉ trong 1 đêm. Đến nay, những nạn nhân góp vốn đầu tư cũng không biết rõ người tổ chức triển khai sàn thanh toán giao dịch này và chỉ thao tác qua zalo. Nhưng hoàn toàn có thể thấy đây là một nhóm lừa đảo có tổ chức triển khai. Theo website lừa đảo này, sau khi nạp 10 triệu đồng vào ứng dụng, mỗi ngày người chơi chỉ cần chụp ảnh màn hình hiển thị điện thoại thông minh gửi về cho trưởng nhóm báo cáo giải trình thông tin tài khoản của mình vẫn đang hoạt động giải trí và dữ thế chủ động nạp thêm tiền khi thanh toán giao dịch có dịch chuyển tiền bị âm thì cuối ngày tiền hoa hồng và tiền góp vốn đầu tư thêm sẽ được hoàn trả vào thông tin tài khoản của nhà đầu tư. Bằng cách này, mỗi ngày tiền hoa hồng cho nhà đầu tư tăng lên nếu số tiền góp vốn đầu tư thêm càng nhiều, ngày ít vài trăm ngàn đồng, ngày nhiều hoàn toàn có thể lên tới vài triệu đồng. Hệ thống Gentinggroup1. com sẽ mở cho nhà góp vốn đầu tư rút tiền sau 23 giờ hàng ngày. Việc xử lý đơn hàng sẽ có ứng dụng kế toán tự động hóa. Ngoài ra, tiền sẽ về trong vòng 24 giờ chứ không về ngay khi rút như khi nạp tiền chơi .Theo thống kê, ở thời gian vài ngày trước khi website này “ sập ”, vẫn có tới hơn 30 % lượng người được mời vào chơi, thậm chí còn 1 ngày trước khi website “ sập ”, lượng người tham gia mới vẫn rất phần đông, do tin vào những lời ngon ngọt về việc kiếm tiền thuận tiện của trưởng nhóm quản trị người chơi dưới “ chân rết ”. Dù biết trước ứng dụng này cũng sẽ sớm “ sập ” nhưng nhiều người vẫn không hề kịp rút tiền về vì bị mạng lưới hệ thống khóa rút tiền với nguyên do “ đang kiểm duyệt ”. Cuối cùng, hàng tỷ đồng góp vốn đầu tư vào ứng dụng kiếm tiền trực tuyến ALWAYS WIN đều biến mất. Đến thời gian này, đa phần nhà góp vốn đầu tư của sàn ALWAYS WIN đều rơi vào thực trạng mất trắng tiền, lâm vào cảnh nợ nần. Thủ đoạn của ALWAYS WIN là một hình thức lừa đảo phổ cập của nhiều sàn tiền ảo. Chúng sẽ sử dụng nhiều phương pháp để quảng cáo về doanh thu cao, từ đó kích thích ham muốn làm giàu của nhà đầu tư. Do vậy, người dân tuyệt đối không tham gia, cũng như không lôi kéo người khác chơi và nạp tiền góp vốn đầu tư mở những quầy bán hàng ảo, Dự kiến thị trường tiền ảo, vàng ảo trên những web, ứng dụng kiếm tiền trực tuyến ảo .Bài và ảnh : Minh Hà
Tags: Người dân “sập bẫy” lừa đảo từ sàn giao dịch ALWAYS WIN ; Người dân “sập bẫy” lừa đảo từ sàn giao dịch ALWAYS WIN